MGL Filimci GmbH, Alzey | Firmenprofil (2025)

Status: Aktiv

Albiger Str. 855232 Alzey

Landkreis Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz)
Bundesrepublik Deutschland

Handelsregister: HRB 49937Amtsgericht Mainz

MGL Filimci GmbH, Alzey | Firmenprofil (1)

Telefon nicht verfügbar

Homepage nicht verfügbar

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Erhältliche Dokumente

Firmenprofil

1,99 EUR

Jahresabschluss

0,99 EUR

Handelsregister - Auszug

7,99 EUR

Gesellschafterliste

2,99 EUR

Microbilanz

7,99 EUR

Zugriff auf 7 Mio. Firmenprofile

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Das Produktangebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.

Kurzbeschreibung

Die MGL Filimci GmbH mit Sitz in Alzey (Landkreis Alzey-Worms) ist im Handelsregister Mainz unter der Registerblattnummer HRB 49937 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte im April 2024.Das Unternehmen ist aktuell wirtschaftsaktiv.

Derzeit wird das Unternehmen von 1 Managern (1x Geschäftsführer) geführt. Zusätzlich liegen databyte aktuell keine weiteren Ansprechpartner der zweiten Führungsebene und keine sonstigen Ansprechpartner vor.Die Frauenquote im Management liegt aktuell bei 0 Prozent und somit unter dem Bundesdurchschnitt.

Derzeit sind databyte keine Shareholder bekannt, die Anteile an der MGL Filimci GmbH halten. Die MGL Filimci GmbH selbst ist laut aktuellen Informationen von databyte an keinem Unternehmen beteiligt.

Das Unternehmen besitzt keine weiteren Standorte in Deutschland und ist in folgenden Branchensegmenten tätig:

  • Verleih / Vermittlung / Vermietung
  • Serviceunternehmen / sonstige Dienstleistungen

Beim Deutschen Marken- und Patentamt hat das Unternehmen zur Zeit eine Marke und keine Patente angemeldet. Die Umsatzsteuer-ID ist in den Firmendaten nicht verfügbar. Über die databyte Business Engine können Sie zudem auf aktuell 5 Handelsregistermeldungen, 0 Jahresabschlüsse (Finanzberichte) und 3 Gesellschafterlisten zugreifen.

In der Business Engine verfügbare Informationen

Bonitätseinschätzung

Umsatz

Mitarbeiter

Kapital

Weitere Standorte

Anteilseigner0

Beteiligungen0

Unternehmensalter3 Jahre

Registermeldungen5

Jahresabschlüsse0

Erste Führungsebene

Zweite Führungsebene

Weitere Funktionsträger

Umsatzsteuer-ID

Bankverbindung

Social Media Kanäle

Xing

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Youtube

Pinterest

Kununu

Geschäftsfelder

  • Geschäftsgegenstand

  • Branchen

Die xxxxxxxxxxx xxx Abschlusses xxx xxxxxxxxxx der xxxxxxxxxxx xxx Abschluss xxx xxxxxxxxx über xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rechte, xxxxxxxxx xxx gewerbliche xxxxx xxxxx die xxxxxxxxxxxx xxx Durchführung xxx xxxxxxxxxxx als xxxxxxx xx eigenen xxxxx xxx eigene xxx xxxxxx Rechnung xxxxx xxxxxxxxxx von xxxxxxxxxxxxxxx xxx Erwerbern xxxxx xx fremden xxxxx xxx fremde xxxxxxxx xxx Baubetreuer, xxxxxxxxx xxx Durchführung xxx xxxxxxx und xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abrissarbeiten, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Smart-Repair, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Windschutzscheibentausch.

Vollständige Informationen finden Sie in der databyte Business Engine.

Vollständige Informationen finden Sie in der databyte Business Engine.

Branche

Beschreibung

DM4.2

Verleih / Vermittlung / Vermietung

DM4.9

Serviceunternehmen / sonstige Dienstleistungen

Vollständige Informationen finden Sie in der databyte Business Engine.

Veränderungen

2024

  • Straße geändert

    St.-Georgen-Str. 6

2023

  • Geschäftsführer - Austritt

    V. Belice

2022

  • Geschäftsführer - Eintritt

    V. Belice

  • Straße geändert

    Albiger Str. 6

2020

  • Geschäftsführer - Eintritt

    B. Filimci

  • Neueintragung

Weitere Informationen finden Sie in der

databyte Business Engine

Handelsregister

  • Veränderungen xx.xx.xxxx HRBxxxxx: MGL Filimci GmbH, Alzey, St.-Georgen-Str. x, xxxxx Alzey. Name der Firma: MGL Filimci GmbH; Sitz der Firma: Alzey; Änderung Geschäftsanschrift nun: Albiger Str. x, xxxxx Alzey; Gegenstand: Die Vermittlung des Abschlusses und Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume sowie die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern sowie im fremden Namen für fremde Rechnun (...)

    Veränderung

    April 2024

  • Veränderungen xx.xx.xxxx HRB xxxxx: MGL Filimci GmbH, Alzey, St.-Georgen-Str. x, xxxxx Alzey. Name der Firma: MGL Filimci GmbH; Sitz der Firma: Alzey; Geschäftsanschrift: St.-Georgen-Str. x, xxxxx Alzey; Rechtsform: GmbH; Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.; Nicht mehr Geschäftsführer: Belice, V., *xx.xx.xxxx, Alzey, Bundesrepublik Deutschland, .;

    Veränderung

    Mai 2023

  • Veränderungen xx.xx.xxxx HRB xxxxx: MGL Filimci GmbH, Alzey, Albiger Str. x, xxxxx Alzey. Name der Firma: MGL Filimci GmbH; Sitz der Firma: Alzey; Änderung Geschäftsanschrift nun: St.-Georgen-Str. x, xxxxx Alzey; Rechtsform: GmbH; Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.;

    Veränderung

    September 2022

  • Die in () gesetzten Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. Veränderungen xx.xx.xxxx HRB xxxxx: MGL Filimci GmbH, Alzey, Albiger Straße x, xxxxx Alzey. Die Gesellschafterversammlung vom xx.xx.xxxx hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages insgesamt beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Belice, V., Alzey, *xx.xx.xxxx, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

    Veränderung

    Juli 2022

  • Die in () gesetzten Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. Neueintragungen xx.xx.xxxx HRB xxxxx: MGL Filimci GmbH, Alzey, Albiger Straße x, xxxxx Alzey. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom xx.xx.xxxx. Geschäftsanschrift: Albiger Straße x, xxxxx Alzey. Gegenstand: Die Vermittlung des Abschlusses und Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume sowie die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rec (...)

    Neueintragung

    Oktober 2020

Vollständige Informationen finden Sie in der databyte Business Engine.

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FAQs

What is the largest threat to anti-money laundering efforts? ›

Money mules can aid criminals in funding heinous crimes such as human trafficking and terrorist financing — all while helping them evade AML/CFT controls and regulatory scrutiny. These mule networks conceal the source of funds, while facilitating the deposit and flow of illicit proceeds around the world.

Which of the following describes the integration stage? ›

Integration. The ultimate goal of the money laundering process is integration. Once the funds are in the financial system and insulated through the layering stage, the integration stage is used to create the appearance of legality through additional transactions.

Which of these is a reason that the insurance industry is susceptible to money laundering? ›

The complexity of insurance products, large transactions involving premiums and claims, and limited oversight and regulation do make the insurance industry susceptible to money laundering.

How much did JP Morgan Chase get fined for AML? ›

4. JP Morgan Chase fined $920 million. In 2020, JPMorgan Chase was fined $920 million for trading misconduct and deceptive behavior.

What is the biggest AML scandal? ›

Biggest Money Laundering Cases of All Time
  • Wachovia Bank Money Laundering Scandal (2010) Wachovia Bank was a major US bank which has since been acquired by Wells Fargo (who are not accused of any involvement in this scandal). ...
  • The HSBC Money Laundering Scandal (2012) ...
  • Dankse Bank Money Laundering Scandal (2018)
Aug 12, 2024

What is the $3000 rule? ›

Rule. The requirement that financial institutions verify and record the identity of each cash purchaser of money orders and bank, cashier's, and traveler's checks in excess of $3,000. 40 Recommendations A set of guidelines issued by the FATF to assist countries in the fight against money. laundering.

Is depositing $2000 in cash suspicious? ›

As long as the source of your funds is legitimate and you can provide a clear and reasonable explanation for the cash deposit, there is no legal restriction on depositing any sum, no matter how large. So, there is no need to overly worry about how much cash you can deposit in a bank in one day.

How do money launderers get caught? ›

Some of the steps financial institutions, their employees, and others can take to detect digital laundering include: Assembling details of possible and known networks of mules. Monitoring high-volume and suspicious transactions. Ensuring that the know your client (KYC) protocols are adhered to on a regular basis.

What is a red flag for money laundering in insurance? ›

Other actions that are considered AML red flags in terms of suspicious transactions include large cash payments, unexplained third-party transactions, the use of multiple accounts, or the use of foreign bank accounts or virtual wallets, especially if they originate from diverse jurisdictions.

Which sector has the highest vulnerability to money laundering? ›

While money laundering and terrorist financing is a risk anytime money is exchanged, there are industries where the risk is significantly higher. These industries include any financial institution like banks, currency exchange houses, check cashing facilities, and payment processing companies.

What are the highest risk businesses for money laundering? ›

The traditional high-risk areas of money laundering remain, including financial services, money service businesses, and cash. However, new methods continue to emerge within these, as criminals adapt to increased restrictions and exploit vulnerabilities in different sectors and emerging technology.

What is the highest risk of money laundering? ›

Customers
  • undue client secrecy (e.g., reluctance to provide requested information); and.
  • unnecessarily complex ownership structures (including nominee shareholders or bearer shares);
  • business activities: cash-based businesses; money service bureaus; arms dealers; and property transactions with unclear source of funds;

What is the threat of money laundering? ›

Money laundering facilitates a broad range of serious underlying criminal offenses and ultimately threatens the integrity of the financial system.

Which of the following is a high-risk activity in anti money laundering? ›

While the FATF does not provide an explicit list of 'high-risk industries', they do highlight sectors that require enhanced due diligence and monitoring. Here are some of the industries generally considered high-risk in AML compliance: Banking and financial services. Casinos and gambling.

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Author: Otha Schamberger

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Name: Otha Schamberger

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